證券代碼：300499      證券簡稱：高瀾股份       公告編號：2023-040

          廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖片)

誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

時間的要求，會議通知于 2023 年 5 月 17 日以專人送達、電子郵件、電話等方式

發(fā)出。

式召開。

門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  鑒于公司第四屆董事會成員發(fā)生變動，為保證董事會專門委員會各項工作的

順利開展，公司結(jié)合目前實際情況，對董事會各專門委員會的委員進行了調(diào)整。

經(jīng)審議，公司董事會同意對董事會各專門委員會委員進行調(diào)整，本次調(diào)整前后董

事會各專門委員會組成人員如下：

專門委員會         委員（調(diào)整前）            委員（調(diào)整后）

戰(zhàn)略委員會   李琦（主任委員）、關(guān)勝利、謝石松   李琦（主任委員）、關(guān)勝利、李治國

提名委員會   謝石松（主任委員）、李琦、盧銳    梁丹妮（主任委員）、李琦、宋小寧

                           宋小寧（主任委員）、梁丹妮、方水

審計委員會   盧銳（主任委員）、謝石松、方水平

                           平

薪酬與考核                      李治國（主任委員）、梁丹妮、方水

        謝石松（主任委員）、盧銳、方水平

委員會                        平

  表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案獲得通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                     廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會

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