證券代碼：300866????證券簡稱：安克創(chuàng)新???????公告編號：2023-017

??????????????安克創(chuàng)新科技股份有限公司

????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

(資料圖)

?虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??安克創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?17?日召開第

三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑?置自

有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司在確保不影響正常經(jīng)營的前提下，使?用不

超過人民幣?45?億元（含）的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，理財對象包括但不限于銀

行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品等產(chǎn)品及其他根據(jù)公司內(nèi)部決策程序批準的理財對象及?理財

方式。上述額度在公司股東大會審議通過之日起至?2023?年年度股東大會召開之前有

效，在前述額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動使用。同時，提請股東大會授權(quán)董事長行?使該

項投資決策權(quán)，并由公司財務(wù)部門負責具體執(zhí)行。現(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、投資概況

??（一）資金來源

??公司暫時閑置的自有資金。

??（二）投資目的

??在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，為更好地實現(xiàn)公司資產(chǎn)的?保值

與增值，提高公司閑置自有資金利用率，節(jié)省財務(wù)費用，增加公司收益，保障?公司

股東利益，公司擬使用暫時閑置的自有資金進行理財產(chǎn)品購買。

??（三）投資范圍

??投資品種包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品等產(chǎn)品及其他根據(jù)公司內(nèi)?部決

策程序批準的理財對象及理財方式。公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制投資風險，?嚴格

制定資金使用計劃，保證日常經(jīng)營正常。

??（四）投資額度

??公司擬使用不超過人民幣?45?億元（含）的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，在上述

額度內(nèi)資金可以循環(huán)使用。

??（五）額度有效期限

??自公司股東大會審議通過之日起至?2023?年年度股東大會召開之前有效。

??（六）實施方式

??在投資期限及額度范圍內(nèi)，提請股東大會授權(quán)董事長行使該項決策并簽署?相關(guān)

合同文件，公司財務(wù)部門負責具體實施。

??（七）公司與發(fā)行理財產(chǎn)品的金融機構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

??二、投資風險及風險控制措施

??（一）投資風險

除該項投資受到市場波動的影響。

實際收益不可預期。

??（二）針對投資風險，公司擬采取如下措施：

的金融機構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品，并將嚴格遵守審慎投資原則，在投資范圍內(nèi)適當購?買安

全性高、風險可控的中低風險投資品種。公司投資的委托理財產(chǎn)品，不得用于?股票

及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和以證券投資為目的的投資。

期間，公司將與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，?加強

風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全。

使用情況進行審計、核實。

請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

??三、對公司的影響

??公司通過進行適度的理財產(chǎn)品投資，能提高自有資金使用效率，更好地實?現(xiàn)公

司資產(chǎn)的保值與增值，節(jié)省財務(wù)費用，增加公司收益，保障公司股東利益。

??公司堅持規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資的原則，使用暫時閑置自有資金?購買

理財產(chǎn)品均在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施，不影響公司日常資?金正

常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在違背股東利益尤其中?小股

東利益的情形。

??四、審議程序及專項意見

議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超

過人民幣?45?億元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，理財對象包括但不限于銀行理財產(chǎn)

品、信托產(chǎn)品等產(chǎn)品及其他根據(jù)公司內(nèi)部決策程序批準的理財對象及理財方式?。公

司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司對?該事

項出具了明確的核查意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。

??（一）董事會意見

??公司在確保不影響正常運營的情況下，使用不超過人民幣?45?億元的閑置自有資

金購買理財產(chǎn)品，理財對象包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品等產(chǎn)品及其?他根

據(jù)公司內(nèi)部決策程序批準的理財對象及理財方式，有利于提高資金使用效率，?增加

現(xiàn)金管理收益，提高公司的效益。公司董事會同意本次使用閑置自有資金購買?理財

產(chǎn)品，并提請股東大會審議。

??（二）監(jiān)事會意見

??公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證日常經(jīng)營資金需求和資金?安全

的前提下，公司利用不超過人民幣?45?億元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，不會影響

公司的正常運營，且可以更好地實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值與增值，提升資金使用效?率，

提高公司收益，保障全體股東的利益。全體監(jiān)事一致同意該事項。

??（三）獨立董事意見

??我們對公司的經(jīng)營、財務(wù)和內(nèi)控制度等情況進行了必要的審核，一致認為?公司

在確保不影響正常運營的情況下，按照嚴格控制風險、保證資金安全性的原則?下，

使用不超過人民幣?45?億元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，有利于提高閑置自有資金

的使用效率，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，符合公司整體利益，不存在?損害

股東利益，特別是中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意公司本次使用閑?置自

有資金購買理財產(chǎn)品的事項，并同意提交股東大會審議。

??（四）保薦機構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司在確保不影響主營業(yè)務(wù)正常經(jīng)營及風險可控?的前

提下，運用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品有利于提高自有資金的使用效率，增加?公司

資金收益，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司和全體股東利?益的

情形。公司關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事?會通

過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意意見，尚需提交公司股東大會審議，符合《?深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司

章程》等相關(guān)規(guī)定。綜上，保薦機構(gòu)本次使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的事?項無

異議。

??五、備查文件

金購買理財產(chǎn)品的核查意見。

??特此公告。

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