原標題:上海滬工:關于公司董事辭職暨選舉職工代表董事的公告

證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2026-001

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債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于公司董事辭職暨選舉職工代表董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：

? 上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到高立濤先生提交的書面辭職報告。因公司治理結構調整，高立濤先生申請辭去公司第五屆董事會非獨立董事職務。除辭任非獨立董事職務外，高立濤先生擔任的公司其他職務不變。

? 公司于2025年12月31日召開職工代表大會并做出決議，選舉高立濤先生為第五屆董事會職工代表董事，任期自本次職工代表大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。現將相關情況公告如下：

一、董事離任情況

(一) 提前離任的基本情況

姓名離任職務離任時間原定任期到期日離任原因是否繼續在上市公司及其控股子公司任職具體職務是否存在未履行完畢的公開承諾高立濤非獨立董事2025年12月30日2027年8月28日公司治理結構調整是財務總監否(二) 離任對公司的影響

本次非獨立董事離任是根據修訂后的《公司章程》對公司董事會成員結構作出的正常調整，高立濤先生的離任不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，高立濤先生仍擔任公司財務總監。高立濤先生將繼續遵守《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規。

二、職工代表董事選舉情況

根據《公司章程》等相關規定，公司董事會由7名董事組成，設職工代表董事1名。董事會中的職工代表董事由公司職工通過職工代表大會選舉產生后，直接進入董事會。公司于2025年12月31日召開職工代表大會，經到會職工代表審議，選舉高立濤先生（簡歷詳見附件）為公司第五屆董事會職工代表董事，任期自本次職工代表大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

高立濤先生原為公司第五屆董事會非職工代表董事，變更為第五屆董事會職工代表董事，公司第五屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，符合相關法律法規要求。

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2026年1月5日

附件：簡歷

高立濤：男，1978年出生，中國國籍，中國礦業大學畢業，獲學士學位。2005年至2009年任職于上海實驗試劑公司。2009年至2025年歷任公司項目經理、上海氣焊機廠有限公司副總經理。現任公司董事、財務總監。