原標題:新點軟件:新點軟件關于公司高級管理人員離任的公告

證券代碼：688232 證券簡稱：新點軟件 公告編號：2026-004

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國泰新點軟件股份有限公司

關于公司高級管理人員離任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：

國泰新點軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司副總裁朱斌先生的書面辭職報告，朱斌先生因個人原因，申請辭去公司副總裁職務。

辭去上述職務后，朱斌先生將繼續在公司任職，其離任不會對公司的正常運作及經營管理產生影響。

一、高級管理人員離任情況

(一) 提前離任的基本情況

姓名離任職務離任時間原定任期到期日離任原因是否繼續在上市公司及其控股子公司任職具體職務是否存在未履行完畢的公開承諾朱斌副總裁2026年1月23日2028年12月7日個人原因是不適用否(二) 離任對公司的影響

根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規的規定，朱斌先生的辭職報告自送達公司董事會之日生效。朱斌先生已按照相關法律法規及公司有關制度做好工作交接，其離任不會對公司的正常運作及經營管理產生影響。

截至本公告披露之日，朱斌先生直接持有公司2,951,190股股份，通過張家港保稅區百勝企業管理企業（有限合伙）間接持有公司1,180,441股股份，合計持有公司4,131,631股股份。朱斌先生將繼續遵守《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第15號——股東及董事、高級管理人員減持股份》等規定及其所作的相關承諾。

朱斌先生在任期間恪盡職守、勤勉盡責，二十多年帶領著團隊攻堅克難、敢于爭先、敢于勝利，為公司的發展作出了重大貢獻，公司及董事會對朱斌先生任職期間為公司發展所做出的努力和貢獻給予高度評價并表示衷心感謝。

特此公告。

國泰新點軟件股份有限公司董事會

2026年1月26日