原標(biāo)題:新點(diǎn)軟件:新點(diǎn)軟件關(guān)于公司高級(jí)管理人員離任的公告

證券代碼：688232 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新點(diǎn)軟件 公告編號(hào)：2026-004

(資料圖片僅供參考)

國(guó)泰新點(diǎn)軟件股份有限公司

關(guān)于公司高級(jí)管理人員離任的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

國(guó)泰新點(diǎn)軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)近日收到公司副總裁朱斌先生的書(shū)面辭職報(bào)告，朱斌先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司副總裁職務(wù)。

辭去上述職務(wù)后，朱斌先生將繼續(xù)在公司任職，其離任不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作及經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生影響。

一、高級(jí)管理人員離任情況

(一) 提前離任的基本情況

姓名離任職務(wù)離任時(shí)間原定任期到期日離任原因是否繼續(xù)在上市公司及其控股子公司任職具體職務(wù)是否存在未履行完畢的公開(kāi)承諾朱斌副總裁2026年1月23日2028年12月7日個(gè)人原因是不適用否(二) 離任對(duì)公司的影響

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，朱斌先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日生效。朱斌先生已按照相關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)制度做好工作交接，其離任不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作及經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生影響。

截至本公告披露之日，朱斌先生直接持有公司2,951,190股股份，通過(guò)張家港保稅區(qū)百勝企業(yè)管理企業(yè)（有限合伙）間接持有公司1,180,441股股份，合計(jì)持有公司4,131,631股股份。朱斌先生將繼續(xù)遵守《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——股東及董事、高級(jí)管理人員減持股份》等規(guī)定及其所作的相關(guān)承諾。

朱斌先生在任期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，二十多年帶領(lǐng)著團(tuán)隊(duì)攻堅(jiān)克難、敢于爭(zhēng)先、敢于勝利，為公司的發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn)，公司及董事會(huì)對(duì)朱斌先生任職期間為公司發(fā)展所做出的努力和貢獻(xiàn)給予高度評(píng)價(jià)并表示衷心感謝。

特此公告。

國(guó)泰新點(diǎn)軟件股份有限公司董事會(huì)

2026年1月26日